এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান পারভেজ তমাল ও ব্যাংকটির এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আদনান ইমাম এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জাফর ইকবাল হাওলাদারের ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

বৃহস্পতিবার বিএফআইইউ থেকে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিকট পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনাদের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান-এ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও একক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সে সকল হিসাবের লেনদেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ (১) (গ) ধারার আওতায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য (১৪/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত) স্থগিতকরণের নিমিত্তে আপনাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

একইসাথে, উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত হিসাবসমূহের সার্বিক তথ্য ও দলিলাদি (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম, হিসাব খোলার তারিখ হতে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী, ইত্যাদি) পত্র প্রাপ্তির ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এ ইউনিটে প্রেরণের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বর্ণিত নির্দেশনার আওতায় লেনদেন স্থগিতকৃত হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ২৬(২) প্রযোজ্য হবে। অবিলম্বে এ নির্দেশ কার্যকর হবে। অনুগ্রহপূর্বক বিধি মোতাবেক পত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

এএ